Bot giao dịch là gì? Các tính năng và cách ứng dụng

💡

Giao dịch tiền mã hóa là một thị trường có nhịp độ nhanh, diễn ra liên tục không ngừng nghỉ, do đó bạn khó có thể theo kịp khi giao dịch thủ công. Hiện nay các sàn đã cho ra mắt các bot giao dịch có khả năng giúp trader tận dụng sự biến động của thị trường và tự động hóa các chiến lược giao dịch một cách dễ dàng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích và rủi ro liên quan đến các bot giao dịch tiền mã hóa.

Bot giao dịch tiền mã hóa là gì?

Bot giao dịch tiền mã hóa là công cụ tự động phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch tiền mã hóa trên thị trường giao ngay và phái sinh dựa trên các thông số đặt trước.

Tương tự như bot giao dịch trong thị trường tài chính truyền thống, bot giao dịch tiền mã hóa có thể loại bỏ thành kiến cảm tính khi đưa ra quyết định giao dịch. Các bot giao dịch tiền mã hóa hỗ trợ người dùng thực hiện giao dịch vào tất cả các giờ trong ngày.

Mặc dù các bot tiền mã hóa nghe có vẻ phức tạp, nhưng các bot giao dịch hiện nay không yêu cầu bất kỳ kiến thức kỹ thuật nâng cao nào để vận hành. Các trader có thể lựa chọn nhiều loại bot giao dịch trên các sàn giao dịch tiền mã hoá hiện nay như: Binance, Bybit, OKX, Bitget,… Tùy thuộc vào mục tiêu của mình, người dùng có thể chọn từ các bot Lưới Spot hoặc Lưới Futures để hưởng lợi từ thị trường đi ngang, bot Spot DCA cho thị trường biến động, bot Tái cân bằng để nắm giữ lâu dài và bot TWAP để chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ hơn.

Lợi ích khi sử dụng Bot giao dịch

• Ít thao tác thủ công hơn: Các bot giao dịch tiền mã hóa có thể giao dịch 24/7 thông qua quy trình tự động hóa, tức là ngay cả khi bạn không online các bot vẫn có thể tận dụng các biến động của thị trường để thực hiện giao dịch.
• Tốc độ và hiệu quả: Bot có thể phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch trong vòng một phần nghìn giây. Bot có thể thu thập và giải thích dữ liệu thị trường ngay lập tức để xác định nên mua hay bán tài sản tiền mã hóa ở một mức giá. Tốc độ và hiệu quả có thể tạo ra sự khác biệt khi giao dịch trong một thị trường đầy biến động.
• Loại bỏ cảm xúc khỏi bài toán giao dịch: Một trong những lợi thế quan trọng nhất của việc sử dụng bot giao dịch là loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình giao dịch. Những cảm xúc như sợ hãi và tham lam có thể làm lu mờ phán đoán của nhà đầu tư, dẫn đến những quyết định sai lầm. Bot thực hiện các giao dịch dựa trên các tham số đặt trước, duy trì kết quả dựa trên dữ liệu, khách quan và có khả năng giảm thiểu rủi ro.
• Quản lý các khoản đầu tư của bạn: Một số bot giao dịch tiền mã hóa, chẳng hạn như bot Tái cân bằng, cho phép tự động điều chỉnh tỷ lệ tài sản bạn đã chọn để duy trì tỷ lệ nhất quán.
• Giảm thiểu rủi ro: Một số bot giao dịch cũng có thể được lập trình để hạn chế rủi ro bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư trên nhiều tài sản tiền mã hóa khác nhau và thiết lập những vị thế thoát lệnh với các mức cắt lỗ được đặt trước, hạn chế tình huống bất lợi tiềm ẩn.

Những bot giao dịch hiện nay

• Bot giao dịch lưới: Mua và bán trong thị trường đi ngang
• Bot giao dịch lưới là một chiến lược liên quan đến việc đặt lệnh với mức giá tăng dần và giảm dần trên và dưới một mức giá đã đặt. Bằng cách tự động hóa việc sắp xếp các lệnh trong một vùng giá đã xác định trước trong các khoảng thời gian cụ thể, hình thức này tạo ra một mô hình lệnh giống như lưới với giá tăng và giảm dần, từ đó xây dựng một lưới giao dịch.
• Bot giao dịch lưới sẽ kiếm lợi từ sự biến động giá, bằng cách đặt các lệnh mua thấp và bán cao được định thời điểm một cách chiến lược trong một vùng giá đặt sẵn. Trader có thể hưởng lợi từ việc sử dụng bot giao dịch Lưới Spot khi giá của một tài sản dao động trong một phạm vi.
• HomeKiến thức – Hướng dẫnKiến thức cơ bảnBot giao dịch là gì? Các tính năng và cách ứng dụng

By Danh Map06/10/2023

Giao dịch tiền mã hóa là một thị trường có nhịp độ nhanh, diễn ra liên tục không ngừng nghỉ, do đó bạn khó có thể theo kịp khi giao dịch thủ công. Hiện nay các sàn đã cho ra mắt các bot giao dịch có khả năng giúp trader tận dụng sự biến động của thị trường và tự động hóa các chiến lược giao dịch một cách dễ dàng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích và rủi ro liên quan đến các bot giao dịch tiền mã hóa.

💡

Bot giao dịch tiền mã hóa là gì?

Bot giao dịch tiền mã hóa là công cụ tự động phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch tiền mã hóa trên thị trường giao ngay và phái sinh dựa trên các thông số đặt trước.

Tương tự như bot giao dịch trong thị trường tài chính truyền thống, bot giao dịch tiền mã hóa có thể loại bỏ thành kiến cảm tính khi đưa ra quyết định giao dịch. Các bot giao dịch tiền mã hóa hỗ trợ người dùng thực hiện giao dịch vào tất cả các giờ trong ngày.

Mặc dù các bot tiền mã hóa nghe có vẻ phức tạp, nhưng các bot giao dịch hiện nay không yêu cầu bất kỳ kiến thức kỹ thuật nâng cao nào để vận hành. Các trader có thể lựa chọn nhiều loại bot giao dịch trên các sàn giao dịch tiền mã hoá hiện nay như: Binance, Bybit, OKX, Bitget,… Tùy thuộc vào mục tiêu của mình, người dùng có thể chọn từ các bot Lưới Spot hoặc Lưới Futures để hưởng lợi từ thị trường đi ngang, bot Spot DCA cho thị trường biến động, bot Tái cân bằng để nắm giữ lâu dài và bot TWAP để chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ hơn.

Lợi ích khi sử dụng Bot giao dịch

• Ít thao tác thủ công hơn: Các bot giao dịch tiền mã hóa có thể giao dịch 24/7 thông qua quy trình tự động hóa, tức là ngay cả khi bạn không online các bot vẫn có thể tận dụng các biến động của thị trường để thực hiện giao dịch.
• Tốc độ và hiệu quả: Bot có thể phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch trong vòng một phần nghìn giây. Bot có thể thu thập và giải thích dữ liệu thị trường ngay lập tức để xác định nên mua hay bán tài sản tiền mã hóa ở một mức giá. Tốc độ và hiệu quả có thể tạo ra sự khác biệt khi giao dịch trong một thị trường đầy biến động.
• Loại bỏ cảm xúc khỏi bài toán giao dịch: Một trong những lợi thế quan trọng nhất của việc sử dụng bot giao dịch là loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình giao dịch. Những cảm xúc như sợ hãi và tham lam có thể làm lu mờ phán đoán của nhà đầu tư, dẫn đến những quyết định sai lầm. Bot thực hiện các giao dịch dựa trên các tham số đặt trước, duy trì kết quả dựa trên dữ liệu, khách quan và có khả năng giảm thiểu rủi ro.
• Quản lý các khoản đầu tư của bạn: Một số bot giao dịch tiền mã hóa, chẳng hạn như bot Tái cân bằng, cho phép tự động điều chỉnh tỷ lệ tài sản bạn đã chọn để duy trì tỷ lệ nhất quán.
• Giảm thiểu rủi ro: Một số bot giao dịch cũng có thể được lập trình để hạn chế rủi ro bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư trên nhiều tài sản tiền mã hóa khác nhau và thiết lập những vị thế thoát lệnh với các mức cắt lỗ được đặt trước, hạn chế tình huống bất lợi tiềm ẩn.

Những bot giao dịch hiện nay

Bot giao dịch lưới: Mua và bán trong thị trường đi ngang

Bot giao dịch lưới là một chiến lược liên quan đến việc đặt lệnh với mức giá tăng dần và giảm dần trên và dưới một mức giá đã đặt. Bằng cách tự động hóa việc sắp xếp các lệnh trong một vùng giá đã xác định trước trong các khoảng thời gian cụ thể, hình thức này tạo ra một mô hình lệnh giống như lưới với giá tăng và giảm dần, từ đó xây dựng một lưới giao dịch.

Bot giao dịch lưới sẽ kiếm lợi từ sự biến động giá, bằng cách đặt các lệnh mua thấp và bán cao được định thời điểm một cách chiến lược trong một vùng giá đặt sẵn. Trader có thể hưởng lợi từ việc sử dụng bot giao dịch Lưới Spot khi giá của một tài sản dao động trong một phạm vi.

Áp dụng cùng một logic cốt lõi của giao dịch lưới (đặt các tham số lệnh mua thấp và bán cao trong một vùng giá) cho thị trường hợp đồng tương lai, Giao dịch lưới Futures nhằm mục đích thu lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm bằng vị thế long và short và có thể tăng kích thước vị thế của bạn bằng cách sử dụng đòn bẩy.

Bot tái cân bằng: Dùng để phân bổ tài sản ổn định

Biến động thị trường có thể khiến giá trị tài sản dao động, với khả năng làm gián đoạn đáng kể việc phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư. Vấn đề này có thể đặt ra những thách thức cho những người nắm giữ dài hạn, những người muốn duy trì phân bổ tài sản cân bằng và ổn định.

Bot tái cân bằng có thể hữu ích vì có khả năng bán tài sản kỹ thuật số có tỷ trọng quá cao đồng thời mua thêm tài sản tỷ trọng thấp để khôi phục mức phân bổ mong muốn.

Bot này cũng đưa ra các cơ hội tiềm năng để tự động hóa quy trình bán tài sản đã tăng giá trị đáng kể, đồng thời kích hoạt quá trình mua các đồng coin có khả năng bị định giá thấp, dựa trên tỷ lệ phần trăm của đồng coin và các tham số khoảng thời gian.

Spot DCA: Tự động đặt lệnh mua/bán để có mức giá trung bình tốt hơn

Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) là một chiến lược liên quan đến việc mua một lượng tài sản bằng nhau thường xuyên. Chiến lược này nhằm đạt được mức giá trung bình tốt hơn cho cặp giao dịch đã chọn và giảm tác động từ biến động thị trường.

Với bot Spot DCA, bạn có thể đặt số lượng mua, thời điểm mua và thời điểm bán. Dựa trên các thông số của bạn, bot có thể giúp bạn:

• Mua thêm khi giá giảm hoặc
• Bán nhiều hơn khi giá tăng.

Để nâng tầm khả năng giao dịch, tận dụng chiến lược DCA, cho phép bạn đầu tư vào nhiều loại tiền mã hóa với nhiều hơn các tùy chọn thanh toán. Bot tự động đầu tư cũng đi kèm với một số tần suất kế hoạch DCA, bao gồm hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Bot chia nhỏ lệnh: chia nhỏ các lệnh lớn và giảm thiểu tác động của thị trường

Đối với các thương nhân đang tìm cách thực hiện những giao dịch quan trọng thường hướng đến mục đích giảm tác động của thị trường và duy trì cho các lệnh của họ ít hiển thị hơn để cải thiện việc thực hiện. Các bot TWAP và VP hỗ trợ việc này bằng cách:

• Tăng cường tính thanh khoản: Các bot này chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ hơn, có khả năng mang lại tính thanh khoản tốt hơn, giá thực hiện được cải thiện và giảm bớt tác động của thị trường.
• Che giấu các lệnh lớn: Bằng cách chia nhỏ các lệnh lớn, các bot này khiến những người tham gia thị trường khác khó phát hiện và khai thác luồng lệnh.

TWAP và VWAP hoạt động theo các nguyên tắc riêng biệt:

• Các bot Spot TWAP và Futures TWAP hướng đến mục tiêu thực hiện lệnh trong một khoảng thời gian cụ thể, chia thành các lệnh nhỏ hơn để dần dần thực hiện. Quá trình phân bổ này dựa trên thời gian, nhằm mục đích duy trì tốc độ giao dịch thống nhất. Bằng cách đó, các bot này có thể tránh được việc tạo ra các tường mua và tường bán, giảm thiểu tác động của những lệnh lớn trên thị trường.

Bot này cũng đưa ra các cơ hội tiềm năng để tự động hóa quy trình bán tài sản đã tăng giá trị đáng kể, đồng thời kích hoạt quá trình mua các đồng coin có khả năng bị định giá thấp, dựa trên tỷ lệ phần trăm của đồng coin và các tham số khoảng thời gian.

Spot DCA: Tự động đặt lệnh mua/bán để có mức giá trung bình tốt hơn

Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) là một chiến lược liên quan đến việc mua một lượng tài sản bằng nhau thường xuyên. Chiến lược này nhằm đạt được mức giá trung bình tốt hơn cho cặp giao dịch đã chọn và giảm tác động từ biến động thị trường.

Với bot Spot DCA, bạn có thể đặt số lượng mua, thời điểm mua và thời điểm bán. Dựa trên các thông số của bạn, bot có thể giúp bạn:

• Mua thêm khi giá giảm hoặc
• Bán nhiều hơn khi giá tăng.

Để nâng tầm khả năng giao dịch, tận dụng chiến lược DCA, cho phép bạn đầu tư vào nhiều loại tiền mã hóa với nhiều hơn các tùy chọn thanh toán. Bot tự động đầu tư cũng đi kèm với một số tần suất kế hoạch DCA, bao gồm hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Bot chia nhỏ lệnh: chia nhỏ các lệnh lớn và giảm thiểu tác động của thị trường

Đối với các thương nhân đang tìm cách thực hiện những giao dịch quan trọng thường hướng đến mục đích giảm tác động của thị trường và duy trì cho các lệnh của họ ít hiển thị hơn để cải thiện việc thực hiện. Các bot TWAP và VP hỗ trợ việc này bằng cách:

• Tăng cường tính thanh khoản: Các bot này chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ hơn, có khả năng mang lại tính thanh khoản tốt hơn, giá thực hiện được cải thiện và giảm bớt tác động của thị trường.
• Che giấu các lệnh lớn: Bằng cách chia nhỏ các lệnh lớn, các bot này khiến những người tham gia thị trường khác khó phát hiện và khai thác luồng lệnh.

TWAP và VWAP hoạt động theo các nguyên tắc riêng biệt:

• Các bot Spot TWAP và Futures TWAP hướng đến mục tiêu thực hiện lệnh trong một khoảng thời gian cụ thể, chia thành các lệnh nhỏ hơn để dần dần thực hiện. Quá trình phân bổ này dựa trên thời gian, nhằm mục đích duy trì tốc độ giao dịch thống nhất. Bằng cách đó, các bot này có thể tránh được việc tạo ra các tường mua và tường bán, giảm thiểu tác động của những lệnh lớn trên thị trường.

💡

– Các bài viết và nhận định thị trường của Mạnh Quang (Bét Chây): Tại đây